公告日期：2025-06-10

证券代码：300205 证券简称：*ST天喻 公告编号：2025-040

武汉天喻信息产业股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次
会议决定于2025年6月26日召开2025年第一次临时股东大会，本次会议采取现场
投票与网络投票相结合的方式进行表决。现将会议有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2. 会议召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关
于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易
所交易系统（以下简称“交易系统”）和深圳证券交易所互联网投票系统（以下
简称“互联网投票系统”）（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只
能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。

5. 会议召开时间

（1） 现场会议召开时间：2025 年 6 月 26 日下午 2:30；

（2） 网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2025 年 6 月 26 日 9:15-

9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2025 年
6 月 26 日 9:15-15:00。

6. 现场会议召开地点：公司 401 会议室（湖北省武汉市东湖新技术开发区

华中科技大学科技园华工园二路）。

7. 会议股权登记日：2025 年 6 月 23 日

8. 会议出席人员

（1） 截止股权登记日下午股市收盘时，在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。不能亲自出席会议

的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该代理人不必是公司股

东（《授权委托书》见附件一）；

（2） 公司董事、监事、高级管理人员；

（3） 公司聘请的见证律师。

二、 会议审议事项

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

累积投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

议案

1.00 《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》 应选人数（2）人

1.01 非独立董事候选人汪亮 √

1.02 非独立董事候选人陈建 √

特别说明：

1.上述议案为中小投资者单独计票的议案。

2.本次股东大会以累积投票方式选举董事。股东所拥有的选举票数为其所持

有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为

限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3.上述议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，详见公司同日披露

于巨潮资讯网的相关公告。

三、 现场会议登记方法

1.登记方式

（1） 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份

的有效证件或证明；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东

授权委托书。

（2） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。……
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