公告日期：2025-08-26

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2025-051
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议决定于2025年09月11日（星期四）召开2025年第一次临时股东会（以下简称“股东会”），现将本次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。

2、股东会召集人：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，决定召开股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年09月11日（星期四）下午14:30。

（2）网络投票时间为：2025年09月11日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年09月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年09月11日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深 圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、 网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第 一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式， 同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2025年09月03日。

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日2025年09月03日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体股东均有 权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是公司的股东。（授权委托书式样见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

8、会议地点：北京经济技术开发区经海二路36号公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订公司章程及相关制度的议案》 √

《关于修订<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程>

1.01 的议案》 √

《关于修订<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司股东

1.02 会议事规则>的议案》 √

《关于修订<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事

1.03 √

会议事规则>的议案》

1.04 《关于修订<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司关联 √

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