公告日期：2025-08-26

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为提高公司管理效率和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件及《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的要求，结合公司实际情况，制订本工作细则。

第二条 本工作细则对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的职责权限与工作分工做出规定。

第三条 公司总经理、副总经理和其他高级管理人员应履行忠实义务和勤勉义务，除应按照公司章程的规定行使职权和承担责任外，还应按照本工作细则的规定行使管理职权，承担管理责任。

第四条 公司总经理和副总经理以及其他高级管理人员的聘任与解聘，应严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行。任何组织和个人不得干预公司高级管理人员的正常选聘程序。

第五条 公司采取公开、透明的方式，选聘总经理、副总经理和其他高级管理人员，并与其签订聘任合同，明确双方的权利义务关系。
第六条 公司总经理在公司董事会领导下开展工作，接受公司董事会的监督和指导。每届任期同当届董事会任期，可以连聘连任。公
司总经理任免应履行法定的程序。

第二章 总经理机构

第七条 公司总机构在公司总经理领导下开展工作，接受公司董事会的监督和指导。

第八条总经理机构作为协助总经理开展工作的日常管理机构，设
总经理 1 名，副总经理若干名，财务负责人 1 名，董事会秘书 1 名，
其他高级管理人员若干名。

第九条 总经理可以根据生产经营活动和业务发展的需要，提议子公司负责人作为总经理机构成员。

第十条 公司总经理机构的人员变动须经董事会审议批准。

第三章 总经理及其他高级管理人员的职权与分工

第十一条 公司总经理经董事长提名，由公司董事会任免；对董事会负责并行使下列职责：

（一）根据董事会指定的分工范围，在分工范围内主持相关的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

1、主持编制年度生产经营计划；

2、向各生产经营单位下达年度生产经营计划；

3、检查生产经营计划实施情况；

4、适时调整有关生产经营计划，协调生产经营中的对内、对外关

系，解决生产、经营中的重大问题；

5、根据董事会的要求，分阶段向董事会报告工作。

（三）拟订下属管理机构设置方案。

1、提出下属内部管理机构设置方案；

2、提出下属各内部管理机构编制；

3、提出下属各内部管理机构职责；

4、根据权限划分，提议或任命下属内部管理机构负责人。

（四）拟订公司的基本管理制度。

1、劳动人事管理制度：

2、财务审计管理制度；

3、公司资产管理制度；

4、安全生产管理制度；

5、其他基本管理制度。

（五）制定公司的具体规章。

1、制定基本管理制度的实施办法；

2、制定公司内部保卫安全制度、行政事务制度；

3、制定其他公司管理必须的具体规章制度。

（六）提请董事会聘任或解聘公司副总经理、其他非由董事长提名的高级管理人员。

根据公司业务发展需要，负责分配调整副总经理、财务负责人等公司高级管理人员的工作分工。

（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的人员，决定员工的任免及工作安排以及报酬、福利、奖惩计划。

（八）提议召开董事会临时会议。

总经理因下列事由可提议召开董事会临时会议：

1、公司年度计划提出重大调整方案；

2、实施董事会决议的过程中与国家法律、行政法规相悖而无法取得平衡时；

3、自身的合法权益受到重大损害时。

（九）公司章程或者董事会授予的其他职权。

（十）非董事总经理有权列席董事会会议，但在董事会上没有表
决权。

第十二条 总经理根据公司章程及董事会的授权决定公司资金运用、资产处置及签订重大合同。

总经理在决定上述事项时不得超过公司章程及董事会的授权，并不得违反公司章程及管理制度的规定。

第十三条 除董事会秘书和财务负责人之外的公司副总经理、高级管理人员，经总经理提名，由公司董事会任免。行使如下职责：
（一）在总经理的领导下，按照公司董事会和总经理办公会议的决议精神和总经理的工作安排，贯彻落实所负责的各项工作，保证与总经理的全盘工作计划和部署安排高……
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