公告日期：2025-06-25

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2025-041
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

关于子公司增资扩股暨引入投资者及股权转让的进展公告（三）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）于2024年12月23日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于子公司增资扩股暨引入投资者及股权转让的议案》，同意江苏贝捷泰生物科技有限公司（以下简称“贝捷泰”）增资扩股暨引入投资者及股权转让事项，并放弃增资扩股的优先认缴出资权、放弃股权转让的优先购买权。该
事项已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 24 日
披露于巨潮资讯网的《第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号 2024-48-01）、《第六届监事会第五次会议决议公告》（公告编号 2024-48-02）、《关于子公司增资扩股暨引入投资者及股权转让的公告》（公告编号 2024-48-03）。

二、交易进展

公司于 2025 年 03 月 10 日在巨潮资讯网披露了《关于子公司增资扩股暨引
入投资者及股权转让的进展公告》（公告编号：2025-009），贝捷泰收到无锡金易原力股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金易原力基金”）首期增资款 4,000万元，舒泰神收到金易原力基金首期转让款 2,000 万元。

公司于 2025 年 03 月 18 日在巨潮资讯网披露了《关于子公司增资扩股暨引
入投资者及股权转让的进展公告（二）》（公告编号：2025-010），贝捷泰已完成工商变更登记，并取得了无锡市惠山区数据局换发的《营业执照》。

根据前期双方已签订交易协议的约定，投资款分两次交割，第二次 70%，“甲
方（金易原力基金）应分别向（a）目标公司（贝捷泰）指定的银行账户缴纳 70%
的增资款，即 9,333.33 万元的价款作为增资款余款（以下简称“二期增资款”），其中 373.34 万元作为实缴的 70%新增出资额，8,959.99 万元计入目标公司的资本公积；及（b）乙方（舒泰神）指定的银行账户支付 70%的转让款，即 4,666.67万元的价款作为转让款余款（以下简称“二期转让款”，与二期增资款合称为“二期投资款”）。”

近日，金易原力基金根据交易协议的约定，已完成二期投资款的支付。其中，贝捷泰收到金易原力基金二期增资款 9,333.33 万元，舒泰神收到金易原力基金二期转让款 4,666.67 万元。

三、本次交易目的和对公司的影响

本次交易是为更好支持公司发展，满足经营发展需要，为在研项目推进提供支持，不会对公司的财务状况和生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本次交易事项尚存在工商手续办理等一系列后续不确定事项，公司将根据本次交易后续推进情况，按照有关法律法规要求履行相应审议程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、二期增资款银行电子回单；

2、二期转让款银行电子回单。

特此公告

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
董事会

2025 年 06 月 25 日

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