公告日期：2025-08-21

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-038
北京高盟新材料股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件和短信形式
发出。本次会议于 2025 年 8 月 19 日上午 9:30 以现场和通讯相结合的方式召开。
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，由董事长王子平先生主持，全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》

本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

出席会议的董事认真审阅了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》等资料，认为编制和审议公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

该议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》

本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

此次担保主要为支持公司全资子公司的项目建设需要，有利于公司未来发展，符合公司整体利益。本次担保对象为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，本次担保风险可控，不会对公司及全资子公司经

营产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，董事会同意本
次为全资子公司南通高盟申请项目专项贷款事项提供连带责任担保。

《关于向全资子公司提供担保的公告》具体内容详见中国证监会创业板指定
信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

根据生产经营的需要，公司拟向银行申请综合授信额度，具体内容如下：

序号 拟授信银行 拟授信公司 担保方式 拟授信额度 拟授信
期限

1 华夏银行北京自贸试验区国 北京高盟新材料股份 信用授信 1.0亿元 一年
际商务服务片区支行 有限公司

2 中国银行股份有限公司北京 北京高盟新材料股份 信用授信 1.0亿元 一年
分行 有限公司

3 中国建设银行股份有限公司 南通高盟新材料有限 信用授信 1.0亿元 一年
如东县支行 公司

4 中国银行股份有限公司如东 南通高盟新材料有限 信用授信 2.0亿元 一年
支行 公司

5 招商银行股份有限公司武汉 武汉华森塑胶有限公 信用授信 0.5亿元 一年
分行经济技术开发区支行 司

6 上海浦东发展银行股份有限 武汉华森塑胶有限公 信用授信 0.6亿元 一年
公司武汉沌口支行 司

7 上海浦东发展银行股份有限 清远贝特新材料有限 信用授信 0.5亿元 一年
公司广州珠江新城支行 公司

8 南京银行股……
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