公告日期：2025-08-27

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-050
中节能铁汉生态环境股份有限公司

关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”、“节能铁汉”）2025年第三次临时股东会定于2025年9月12日(星期五)在公司农科商务办公楼七楼会议室召开，现将本次会议有关事项通知如下：

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2025年9月12日(星期五)下午15:00
（2）网络投票时间为：2025年9月12日(星期五)

其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为：2025年9月12日(星期五)9:15至15:00的任意时间；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月12日(星期五)上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025年9月5日(星期五)

7、出席对象：

（1）截至2025年9月5日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 300197 节能铁汉 2025年9月5日

优先股 140008 铁汉优01 2025年9月5日

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）其他相关人员。

8、会议地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东会提案编码

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议

1.00 √

案

2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

5.00 关于废止《监事会议事规则》的议案 √

2、特别提示及说明

（1）审议情况：以上议案已经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十一次会议审议。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

（2）本次会议对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以……
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