公告日期：2025-08-27

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-049
中节能铁汉生态环境股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、废止公司部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“节能
铁汉”）于 2025 年 8 月 26 日召开了第五届董事会第二十七次会议和
第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订<股东会议事规则><董事会议事规则><独立董事工作制度><董事会审计委员会议事规则>的议案》及《关于废止<监事会议事规则>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》及修订、废止公司部分制度的原因及依据

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订《中节能铁汉生态环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），废止《中节能铁汉生态环境股份有限公司监事会议事规则》。同时，根据最新的法律、法规、规范性文件的规定及修订后的《公司章程》，公司对部分制度进行修订和完善。

二、修订《公司章程》部分条款并办理工商登记情况

为完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商登记为准。

具体修订内容如下：

旧条款序号、内容 新条款序号、内容

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 第一条 为维护中节能铁汉生态环境股份有限公司
范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称公司）、股东、职工和债权人的合法权益，（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制
定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立
的股份有限公司（以下简称“公司”）。… 的股份有限公司。…

第三条 公司于2011年3月11日经中国证券监督管 第三条公司于 2011 年 3 月 11 日经中国证券监督管
理委员会（以下简称中国证监会）核准，首次向社会公 理委员会（以下简称中国证监会）核准，首次向社
众公开发行人民币普通股 1550 万股，于 2011 年 3 月 29 会公众公开发行人民币普通股 1,550 万股，于 2011
日在深圳证券交易所创业板上市。 年 3 月 29 日在深圳证券交易所创业板上市。公司于
2019 年 8 月 30 日经中国证监会核准，发行优先股
935 万股，于 2020 年 2 月 26 日在深圳证券交易所上
市。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 --

-- 第八条 董事长为公司的法定代表人。

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