公告日期：2025-08-27

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2025-029
福安药业（集团）股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日
召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》、《关于公司取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》，其中《关于修订<公司章程>的议案》等事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、 关于修订《公司章程》的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，《福安药业（集团）股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，《福安药业（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他公司治理制度中与监事会相关的条款亦作出相应修订。

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合公司实际，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，修订后的《公司章程》及《公司章程修正案》全文详见巨潮资讯网。

上述修订事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司2025 年第一次临时
股东大会审议。
二、 关于修订及制定公司部分治理制度的情况

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章
程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司修订、
制定了部分治理制度，具体情况详见下表：

序号 制度名称 类型 是否需提交股
东大会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《对外担保管理制度》 修订 是

4 《关联交易管理制度》 修订 是

5 《投资者关系管理制度》 修订 是

6 《募集资金管理制度》 修订 是

7 《累积投票制度实施细则》 修订 是

8 《会计师事务所选聘制度》 修订 是

9 《对外投资管理办法》 修订 是

10 《独立董事工作制度》 修订 是

11 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 修订 是

12 《董事会秘书工作制度》 修订 否

13 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

14 《独立董事年报工作规程》 修订 否

15 《总经理工作细则》 ……
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