公告日期：2025-08-27

福安药业（集团）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度

福安药业（集团）股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章总 则

第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的
激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的 经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法 律、法规及《福安药业（集团）股份有限公司章程》，特制定本薪酬管理制度。
第二条 适用本制度的董事、高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总
经理、董事会秘书、财务负责人。

第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：

（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；

（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩 挂钩。

第二章薪酬管理机构

第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬，公司董事会负责审议公司高级管
理人员的薪酬。独立董事应当对公司董事、高级管理人员的薪酬发表独立意见。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，制定董事、高级
管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机 制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。

第六条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高
级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬的标准

第七条 在公司经营管理岗位任职的董事，按照在公司任职的职务与岗位责

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任确定薪酬标准。

第八条 独立董事、不在公司经营管理岗位任职的董事实行津贴制度。

上述人员出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使 其职责所需的合理费用由公司承担。

第九条 公司高级管理人员（主要包括总经理、副总经理、财务负责人、董
事会秘书）的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。计算公式为：年度薪酬=基本薪
酬+绩效薪酬。

（一）基本薪酬：根据高管所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等
因素确定，为年度的基本报酬；

（二）绩效薪酬：根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效
相挂钩，年终根据当年考核结果统算兑付。

第四章薪酬的发放

第十条 公司董事的津贴按月发放。

第十一条 公司高级管理人员的基本薪酬按月发放。绩效薪酬根据考核周期
发放。绩效考核流程如下：

（一）董事会在审议公司年度报告时确定年度经营目标，并会同薪酬与考核
委员会制定高级管理人员的年度业绩指标；

（二）总经理根据年度业绩指标制定高级管理人员年度绩效考核方案并提交
薪酬与考核委员会审批；

（三）经营年度结束后，由薪酬与考核委员会直接或组建临时考核小组根据
年度绩效考核方案对高级管理人员进行考核。

第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣
代缴个人所得税。

第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金并予以发放。

第十四条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司
不予发放绩效年薪或津贴：

（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重书面警告以上处分的；
（二） 严重损害公司利益的；

（三） 年度财务会计报告被会计师事务所及注册会计师出具保留意见、否定

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意见或者无法表示意见的审计报告的；

（四） 因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被证券交易所予以
公开谴责或宣布为不合适人员的；

（五） 被公司免职的人员；

（六） 因个人原因擅自离职或辞职的；……
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