
公告日期:2025-08-27
证券代码:300194 证券简称:福安药业 公告编号:2025-030
福安药业(集团)股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于2025年8月26日在公司会议室召开。应到董事9名,实到董事9名。会议通知已于2025年8月16日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。
本次会议由董事长汪天祥先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议,经与会董事认真审议,本次会议审议通过了相关议案,并作出如下决议:
一、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会认为公司《2025 年年度报告全文》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2025 年半年度报告》及其摘要与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站。公司全体董事、监事及高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。
二、审议通过《关于公司<2025 年中期现金分红预案>的议案》
公司拟订的2025年中期现金分红预案为:以公司现有总股本1,189,712,382股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元人民币(含税),共计派发现金股利 23,794,247.64 元(含税)。不进行资本公积转增股本,不送红股。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容请见与本公告同时刊登在巨潮资讯网上的《关于 2025 年中期现金分红的议案》
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配
套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规和规范性文件的规定,结合公
司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,
公司监事会相关制度相应废止。本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《公司章程修正案》、《公司章程(2025 年 8 月)》、《关于修订公司章程及部
分治理制度的公告》与本公告同时刊登在巨潮资讯网。
四、逐项审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新的法律、法
规、规范性文件的规定以及本次《公司章程》修订情况,结合公司具体情况,公
司修订和新增制定部分治理制度。公司董事会对本议案的子议案进行逐项表决,
表决结果如下:
子议 制度名称 类型 表决结果
案序
1 《股东会议事规则》 修订 9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。
2 《董事会议事规则》 修订 9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。
3 《对外担保管理制度》 修订 9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。
4 《关联交易管理制度》 修订 9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。
5 《投资者关系管理制度》 修订 9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。
6 《募集资金管理制度》 修订 9票同意,0……
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