公告日期：2025-08-27

福安药业（集团）股份有限公司

章程修正案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款作出修订，章程具体修订内容对照如下：

提示事项

本次修订中，以下修改的条文将不在对照表中单独列示：
1、因条文增加、减少，造成条文序号、交叉引用条文序号发生改变；
2、将“股东大会”改为“股东会”；
3、不影响条款含义的标点调整、语句调整。

原条款 修订后条款

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简券法》)和其他有关规定,制订本章程。 称《证券法》）和其他有关规定，制定本章
程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公
司的法定代表人。公司董事长为代表公司执
行公司事务的董事。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限

制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。

第十条 本公司章程自生效之日起,即成为 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股与股东之间权利义务关系的具有法律约束 东与股东之间权利义务关系的具有法律约力的文件,对公司、股东、董事、监事、高 束力的文件，对公司、股东、董事、高级管级管理人员具有法律约束力的文件。依据本 理人员具有法律约束力的文件。依据本章章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员, 董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董 公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责 司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务
人。 负责人。

第十三条 公司的经营范围为：一般项目： 第十四条 公司的经营范围为：许可项目：第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租 药品批发，药品零售（依法须经批准的项目，赁；健康咨询服务（不含诊疗服务）；医学 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体研究和试验发展；技术服务、技术开发、技 经……
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