公告日期：2025-08-16

证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2025-036
深圳市佳士科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 14
日召开的第六届董事会第五次会议决议，董事会决定召集召开 2025 年第三次临时股东大会，具体通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、 会议届次：2025 年第三次临时股东大会

2、 会议召集人：本公司董事会

3、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、 会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 1 日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 9 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 1 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、 会议的股权登记日：2025 年 8 月 26 日（星期二）

7、 出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、 会议地点：深圳市坪山区佳士工业园研发一楼佳士厅

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案 √

2.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

3.00 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 √

4.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √

5.00 关于修订《投资管理制度》的议案 √

6.00 关于修订《对外担保管理规定》的议案 √

7.00 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案 √

8.00 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 √

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

3、议案 1 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

4、以上议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2025 年 8 月 16 日在巨潮资讯网上披露的董事会决议公告。

三、会议登记事项

1、 登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记

2、 登记时间：2025 年 8 月 29 日（星期五）9:00-12:00，14:00-17:00

3、 登记地点：深圳市南山区桃园路田厦国际中心 A 栋 1606 会议室

4、 登记手续：

（1）股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东可……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。