• 最近访问:
发表于 2025-08-15 17:01:11 股吧网页版
佳士科技:董事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-16


证券代码:300193 证券简称:佳士科技 公告编号:2025-033
深圳市佳士科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

深圳市佳士科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会
议于 2025 年 8 月 14 日(星期四)15:00 以腾讯会议方式召开,会议通知已于 2025
年 8 月 4 日以邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长潘磊先生主持,应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名,全部监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,本次会议审议通过了如下议案:

1、《2025 年半年度报告》及其摘要

与会董事认真审议了公司编制的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》,一致认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司半年度实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网。

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过,同意将本议案提交董事会审议。

2、关于修订《公司章程》及其附件的议案

根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定,结合
公司实际情况,公司拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》(原名《股东大会议事规则》)、《董事会议事规则》的部分条款进行修订。本次修订后,公司将不再设置监事会或者监事,监事会的职权由董事会审计委员会行使,现任监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除,《监事会议事规则》相应废止。公司董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更、章程备案等相关事宜。
《<公司章程>及其附件修订对照表》及修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网。

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

3、关于修订及制定公司内部控制制度的议案

为贯彻落实最新法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定,结合实际情况,公司拟对相关内部控制制度进行修订,并新制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。

出席会议的董事对本议案逐项表决结果如下:

序号 议案 类型 是否需要股东 表决结果

大会审议

3.1 关于修订《独立董事工作制度》的议案 修订 是 同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.2 关于修订《会计师事务所选聘制度》的 修订 是 同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
议案

3.3 关于修订《关联交易决策制度》的议案 修订 是 同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.4 关于修订《投资管理制度》的议案 修订 是 同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.5 关于修订《对外担保管理规定》的议案 修订 是 同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.6 关于修订《股东会网络投票实施细则》 修订 是 同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
的议案

3.7 关于修订《累积投票制实施细则》的议 修订 是 同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。


3.8 关于修订《董事会战略委员会工作细……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500