
公告日期:2025-08-16
证券代码:300193 证券简称:佳士科技 公告编号:2025-033
深圳市佳士科技股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
深圳市佳士科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会
议于 2025 年 8 月 14 日(星期四)15:00 以腾讯会议方式召开,会议通知已于 2025
年 8 月 4 日以邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长潘磊先生主持,应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名,全部监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论,本次会议审议通过了如下议案:
1、《2025 年半年度报告》及其摘要
与会董事认真审议了公司编制的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》,一致认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司半年度实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网。
表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过,同意将本议案提交董事会审议。
2、关于修订《公司章程》及其附件的议案
根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定,结合
公司实际情况,公司拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》(原名《股东大会议事规则》)、《董事会议事规则》的部分条款进行修订。本次修订后,公司将不再设置监事会或者监事,监事会的职权由董事会审计委员会行使,现任监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除,《监事会议事规则》相应废止。公司董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更、章程备案等相关事宜。
《<公司章程>及其附件修订对照表》及修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网。
表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
3、关于修订及制定公司内部控制制度的议案
为贯彻落实最新法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定,结合实际情况,公司拟对相关内部控制制度进行修订,并新制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。
出席会议的董事对本议案逐项表决结果如下:
序号 议案 类型 是否需要股东 表决结果
大会审议
3.1 关于修订《独立董事工作制度》的议案 修订 是 同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.2 关于修订《会计师事务所选聘制度》的 修订 是 同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
议案
3.3 关于修订《关联交易决策制度》的议案 修订 是 同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.4 关于修订《投资管理制度》的议案 修订 是 同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.5 关于修订《对外担保管理规定》的议案 修订 是 同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.6 关于修订《股东会网络投票实施细则》 修订 是 同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
的议案
3.7 关于修订《累积投票制实施细则》的议 修订 是 同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
案
3.8 关于修订《董事会战略委员会工作细……
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