公告日期：2025-06-27

证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2025-031
海南神农种业科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会未出现否决议案的情形；

本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025 年 6 月 27 日下午 14:30。

（2）网络投票时间：2025 年 6 月 27 日，其中，通过深交所交易系统进行网
络投票的时间为：2025 年 6 月 27 日 9：15—9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：
00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 27 日 9：15 至 15：
00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长曹欧劼女士。

6、本次会议的召集、召开以及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次会议的股东共 713 名，代表股份 197,715,695 股，占公司有表
决权股份总数的 19.3082%，全部通过网络投票表决本次会议议案。

其中，出席本次会议的中小股东 712 名，代表股份 14,049,594 股，占公司
有表决权股份总数的 1.3720%，全部通过网络投票表决本次会议议案。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况

本次股东大会以网络投票的表决方式审议通过了以下议案：

1、《关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提
示及填补即期回报措施和相关主体承诺的议案》

总表决情况：同意 194,853,395 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5523%；反对 2,286,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1564%；弃权 575,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2913%。

中小股东总表决情况：同意 11,187,294 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.6272%；反对 2,286,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.2738%；弃权 575,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0991%。
2、《关于公司未来三年（2025—2027 年）股东分红回报规划的议案》

总表决情况：同意 195,358,695 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8079%；反对 1,794,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9078%；弃权 562,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2843%。

中小股东总表决情况：同意 11,692,594 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.2237%；反对 1,794,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.7755%；弃权 562,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0008%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所律师梁效威、蒙象君见证了本次股东大会并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、《2025 年第一次临时股东大会决议》；

2、《国浩律师（上海）事务所关于海南神农种业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

海南神农种业科技股份有限公司董事会
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