公告日期：2025-06-11

证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2025-029
海南神农种业科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于
2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，现
将会议有关事项说明如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2、召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，公司决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日下午 14:30。

（2）网络投票时间：2025 年 6 月 27 日。

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 27 日上午
9:15-9:25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的
具体时间为 2025 年 6 月 27 日上午 9：15--下午 15：00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 23 日。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至 2025 年 6 月 23 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的人员。

8、现场会议地点：海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务楼会议室。
二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

《关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄

1.00 即期回报的风险提示及填补即期回报措施和相关主体 √

承诺的议案》

2.00 《关于公司未来三年（2025—2027 年）股东分红回报规 √

划的议案》

1、上述议案已经公司第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡或证券账户确认单、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。