公告日期：2025-08-18

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-045
青岛东软载波科技股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次
会议于 2025 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已
于 2025 年 8 月 8 日以电话、电子邮件及其他通讯方式发出。会议应出席董事九
名，实际出席董事九名，监事与高级管理人员列席了会议。会议的表决方式为以现场结合通讯方式表决，公司董事骆玲女士、潘松先生、陈钊敏先生、尚洋先生、赵国平先生、张利国先生、王元月先生以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长骆玲女士主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会董事表决，审议通过了如下议案：

一、关于审议公司《2025年半年度报告及半年度报告摘要》的议案

公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司《2025 年半年度报告摘要》将刊登在 2025 年 8 月 18 日的《证券时报》
《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，表决通过。
特此公告。

青岛东软载波科技股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 18 日

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