
公告日期:2025-08-28
证券代码:300182 证券简称:捷成股份 公告编号:2025-046
北京捷成世纪科技股份有限公司
关于修订部分公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 27 日
召开第六届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》,具体情况如下:
为贯彻落实最新法律法规要求,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件的最新规定,并结合本次取消监事会和对于《公司章程》的修订及公司实际情况,董事会同意对公司现时适用的相关制度进行修订完善。
是否提交
序号 制度名称 类型
股东大会
修订,名称调整
1 《股东大会议事规则》 为《股东会议事 是
规则》
2 《董事会议事规则》 修订 是
修订,名称调整
3 《股东大会网络投票管理制度》 为《股东会网络 是
投票管理制度》
4 《累积投票制实施细则》 修订 是
5 《独立董事工作制度》 修订 是
6 《对外投资管理办法》 修订 是
7 《对外担保管理办法》 修订 是
8 《关联交易管理办法》 修订 是
9 董事会审计委员会工作细则 修订 否
10 董事会提名委员会工作细则 修订 否
11 董事会秘书工作细则 修订 否
12 信息披露管理制度 修订 否
13 内部控制制度 修订 否
14 重大信息内部报告制度 修订 否
15 募集资金专项存储及使用管理制度 修订 是
16 投资者关系管理制度 修订 否
修订,名称调整
为《董事、高级
董事、监事和高级管理人员所持本公司股
17 管理人员所持公 否
份及其变动管理制度
司股份及其变动
管理制度》
18 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 修订 ……
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