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发表于 2025-08-27 20:38:07 股吧网页版
捷成股份:关于修订部分公司治理制度的公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-28


证券代码:300182 证券简称:捷成股份 公告编号:2025-046
北京捷成世纪科技股份有限公司

关于修订部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 27 日
召开第六届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》,具体情况如下:

为贯彻落实最新法律法规要求,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件的最新规定,并结合本次取消监事会和对于《公司章程》的修订及公司实际情况,董事会同意对公司现时适用的相关制度进行修订完善。

是否提交
序号 制度名称 类型

股东大会

修订,名称调整

1 《股东大会议事规则》 为《股东会议事 是

规则》

2 《董事会议事规则》 修订 是

修订,名称调整

3 《股东大会网络投票管理制度》 为《股东会网络 是

投票管理制度》

4 《累积投票制实施细则》 修订 是

5 《独立董事工作制度》 修订 是

6 《对外投资管理办法》 修订 是

7 《对外担保管理办法》 修订 是

8 《关联交易管理办法》 修订 是

9 董事会审计委员会工作细则 修订 否

10 董事会提名委员会工作细则 修订 否

11 董事会秘书工作细则 修订 否

12 信息披露管理制度 修订 否

13 内部控制制度 修订 否

14 重大信息内部报告制度 修订 否

15 募集资金专项存储及使用管理制度 修订 是

16 投资者关系管理制度 修订 否

修订,名称调整

为《董事、高级

董事、监事和高级管理人员所持本公司股

17 管理人员所持公 否

份及其变动管理制度

司股份及其变动

管理制度》

18 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 修订 ……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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