公告日期：2025-08-28

证券代码: 300182 证券简称: 捷成股份 公告编号:2025-047
北京捷成世纪科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
四次会议审议通过，决定于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东会。
现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四次会议作出了关于召开本次股东会的决定，本次股东会会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期、时间：

1、现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:00

2、网络投票时间：2025 年 9 月 15 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
9 月 15 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 9月 15 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。

（五）股权登记日：2025 年 9 月 8 日

（六）现场会议召开地点：北京市昌平区百善镇半壁街村 9 号公司会议室。
（七）会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委
托他人出席现场会议。

2 、 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一
种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（八）会议出席对象：

1、截至 2025 年 9 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席
股东会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东；

2、本公司董事、高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师；

4、公司董事会同意列席的相关人员。

二、会议审议事项

1、提案名称

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》 √

5.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √

6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

7.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 √

8.00 《关于修订<对外担……
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