公告日期：2025-08-20

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2025-047
浙江佐力药业股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于
2025 年 8 月 18 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知
于 2025 年 8 月 8 日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各董
事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长俞有强先生主持，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

《2025 年半年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步提升公司治理效能，同意公司对《公司章程》中的部分条款进行修订，同时公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层具体办理《公司章程》有关的工商变更登记及备案等所有相关手续，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关备案手续办理完毕之日止。

《公司章程》修订情况详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告与制度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定以及本次《公司章程》修订情况，结合公司实际经营，拟修订、制定及废止公司部分治理制度。逐项表决情况如下：

4.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

4.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

4.03《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

4.04《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

4.05《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

4.06《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

4.07《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

4.08《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

4.09《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

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