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发表于 2025-08-19 18:20:17 股吧网页版
佐力药业:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 查看PDF原文

公告日期:2025-08-20


证券代码:300181 证券简称:佐力药业 公告编号:2025-046
浙江佐力药业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2025 年第一次临时股东大会

(二)召集人:浙江佐力药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(四)会议召开的日期和时间

1、现场会议召开时间:2025 年 9 月 5 日(星期五)下午 14:00

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行
网络投票的具体时间为:2025 年 9 月 5 日(星期五)上午 9:15—9:25,9:30—11:30
和下午 13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2025 年 9
月 5 日(星期五)上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过 2025 年第一次临时股东大会授权委托书(见附件三)委托他人出席现场会议。

2、网络投票:本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)会议的股权登记日:2025 年 8 月 28 日(星期四)

(七)出席对象:

1、截至 2025 年 8 月 28 日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不必是公司股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师;

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点:浙江省德清县阜溪街道志远北路 388 号,公司会议室
二、会议审议事项

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √

5.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

6.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

8.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √

9.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

10.00 《关于修订<累积投票管理制度>的议案》 √

11.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 √

12.00 《关于废止<董事、监事薪酬管理制度>的议案》 √

上述议案公司已经于 2025 年 8 月 18 日召开的第八届董事会第七次会议审议
通过,具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上登载的相关公告或文件。

本次会议……
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