公告日期：2025-07-07

国金证券股份有限公司

关于浙江佐力药业股份有限公司

募集资金投资项目延期的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“佐力药业”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规规章的要求，对公司部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2064 号文核准，公司向特定对象发行
人民币普通股(A 股)股票 92,762,487 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价为每股人民
币 9.81 元，募集资金 909,999,997.47 元，扣除不含税发行费用 11,859,272.89 元，实际
募集资金净额为 898,140,724.58 元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并于 2022 年 11 月 25 日出具了《浙江佐力药业股份有限公司验资
报告》（中汇会验[2022]7654 号）。

上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户。佐力药业与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金的存放、管理和使用均符合《募集资金管理办法》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。

二、募集资金投资项目实施进度情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 承诺投资总额 募集资金到位后 累计使用募 累计投入
号 承诺投资总额 集资金金额 进度（%）

1 智能化中药生产基地建 59,000.00 59,000.00 31,575.25 53.52
设与升级项目

序 项目名称 承诺投资总额 募集资金到位后 累计使用募 累计投入
号 承诺投资总额 集资金金额 进度（%）

2 企业研发中心升级项目 6,000.00 6,000.00 2,817.98 46.97

3 数字化运营决策系统升 4,800.00 4,800.00 801.62 16.70
级项目

4 补充流动资金 21,200.00 20,014.07 20,044.02 100.15

合计 91,000.00 89,814.07 55,238.87 -

注：以上数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司年度募集资金使用情况报告披露的金额为准。

三、本次募投项目延期的具体情况和原因

（一）本次募投项目延期的具体情况

公司基于审慎性原则，结合当前日常经营活动及募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对“智能化中药生产基地建设与升级项目”、“数字化运营决策系统升级项目”达到预定可使用状态日期进行调整。除上述募投项目之外，公司“企业研发中心升级项目”达到预定可使用状态的日期本次未进行调整。具体如下：

项目名称 项目原计划达到预定可使用状 项目延期后达到预定可使用状
态日期 态日期

智能化中药生产基地建设与升 2025年6月30日 2025年12月31日
级项目

企业研发中心升级项目 ……
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