公告日期：2025-06-13

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2025-037
上海华峰超纤科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届

及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13日召开2024年度股东大会，选举产生了公司第六届董事会。新一届董事会、监事会同日下午分别召开了第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议。

第六届董事会第一次会议审议通过了选举第六届董事会董事长及各专门委员会委员的议案，聘任了新一届高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人。第六届监事会第一次会议审议通过了选举第六届监事会主席的议案。现将有关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）董事长：尤飞锋

（二）非独立董事：尤飞锋、段伟东、鲜丹、陈学通、张其斌、陈贤品

（三）独立董事：陈翔宇、董小锋、王洪涛

上述董事会人员均具备担任上市董事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的处罚或惩戒，不属于失信被执行人。

公司第六届独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

第六届董事会董事成员兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的1/2。独立董事人数未低于董事会成员的1/3，符合相关法律法规的要求。

（四）董事会各专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬委员会、审计委员会四个专门委员会。经审议，董事会同意选举以下董事为公司第六届董事会专门委员会
委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司第六届董事会各专门委员会成员及主任委员组成情况如下：

以上审计委员会、提名委员会、薪酬委员会中独立董事人数均过半数并由独立

专门委员会 委员 主任委员

战略委员会 尤飞锋、段伟东、张其斌、鲜丹、陈贤品、

尤飞锋

陈翔宇、董小锋

提名委员会 尤飞锋、段伟东、董小锋、陈翔宇、王洪涛 董小锋

审计委员会 尤飞锋、陈学通、陈翔宇、董小锋、王洪涛 陈翔宇

薪酬委员会 尤飞锋、陈贤品、王洪涛、陈翔宇、董小锋 王洪涛

董事担任召集人，审计委员会的主任委员陈翔宇女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

上述董事会成员简历详见公司于2025年5月23日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-028）。
二、聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人情况

（一）总经理：段伟东先生

（二）副总经理：孙向浩先生、方惠华先生、贺璇先生、刘聪先生

（三）财务总监：陈贤品先生

（四）董事会秘书：褚玉玺先生

（五）证券事务代表：符娟女士

（六）内审部负责人：沈忠先生

公司高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的处罚或惩戒，不属于失信被执行人。

褚玉玺先生和符娟女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

上述非董事高级管理人员及证券事务代表、内审部负责人简历详见附件，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

董事会秘书 证券事务代表

姓名 褚玉玺 符娟

联系地址 上海市闵行区申昆路 2177 号 ……
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