公告日期：2025-08-20

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2025-045
广州中海达卫星导航技术股份有限公司

关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为广州中海达卫星导航技术
股份有限公司（下称“公司”）2025年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司于2025年08月19日召开第六届董事会第十次会议审议通
过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股
东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州中
海达卫星导航技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定。

4、会议召开时间

1）现场会议时间：2025年09月09日下午15：30。

2）网络投票时间：

a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025年09月09日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

b）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为

2025年09月09日9:15—15:00。

5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 09 月 01 日（星期一）

7、出席对象：

1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2）公司董事、监事和高级管理人员。

3）公司聘请的律师。

4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广州市番禺区南村镇鸿创二街 6 号公司总部大
楼。

二、会议审议事项

1、会议提案

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 √

提案

非累积投票提案

1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订公司部分管理制度的议 √作为投票对象的子议案
2.00

案》需逐项表决 数：（11）

2.01 《董事会议事规则》 √

2.02 《对外担保管理制度》 √

2.03 《关联交易管理制度》 √

2.04 《股东大会议事规则》 √

2.05 《独立董事工作制度》 √

2.06 《对外提供财务资助管理制度》 √

2.07 《对外投融资管理制度》 √

《防范大股东、实际控制人及其他……
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