公告日期：2025-08-29

证券代码：300175 证券简称：ST朗源 公告编号：2025-053
朗源股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：朗源股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2025年第一次临时股东大会。

本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025年9月17日（星期三）下午14：30。

（2）网络投票时间：2025年9月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年9月17日9:15至15：00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日是2025年9月12日。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截止股权登记日2025年9月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：山东省龙口高新技术产业园区朗源路299号公司三楼会议室
二、会议审议事项

1、本次股东大会提案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √

√作为投票
《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》

2.00 对象的子议
（需逐项表决）

案数：（10）

2.01 《股东会议事规则》 √

2.02 《董事会议事规则》 √

2.03 《独立董事工作制度》 √

2.04 《现金分红管理制度》 √

2.05 《对外担保制度》 √

《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占

2.06 √

用制度》

2.07 《会计师事务所选聘制度》 √

2.08 《募集资金专项存储及使用管理制度》 √

2.09 《……
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