公告日期：2025-08-29

朗源股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善朗源股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治
理结构，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义 务，依据《中华人民共和国公司法》和《朗源股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”），特制定本工作细则。

第二条 公司设总经理1名。总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，
主持公司日常生产经营和管理工作。公司根据生产经营的需要可设副总经理若 干名，财务总监1名，协助总经理工作。公司总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书为公司高级管理人员。

第二章 任职资格和任免程序

第三条 公司管理层人员任职应当具备下列条件：

（一）具有专业或管理知识以及实践经验，具有较强的经营管理能力；
（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和 统揽全局的能力；

（三）具有企业经营管理或经济工作经历，精通本行业，掌握国家政策、 法律、法规；

（四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；

（五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第四条 有下列情况之一的，不得担任公司总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓 刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三 年；

（五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁 入措施，期限尚未届满；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员， 期限尚未届满；

（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

第五条 公司违反前款规定聘任的总经理，该聘任无效。

第六条 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼
任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过董事总数的二 分之一。

第七条 公司高级管理人员实行董事会聘任制。公司总经理、董事会秘书
由董事长提名，董事会聘任；副总经理、财务总监由总经理提名，董事会聘任。
第八条 董事会聘任的总经理每届任期为三年，可连聘连任。

第九条 总经理可以在任期届满前提出辞职，有关总经理辞职的具体程序
和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。

第十条 解聘公司总经理，必须有董事会决议，并由董事会提前一个月向
总经理本人提出解聘的理由。

第十一条 董事会在合同期内解聘总经理，如果给对方造成损害的，应承
担赔偿责任。

第三章 总经理及其他高级管理人员的职权

第十二条 总经理及其他高级管理人员专职在公司工作，并在公司领取薪
酬，不得在控股股东单位担任除董事、监事以外的任何职务；更不应在与公司 存在竞争关系的其他公司中担任董事、监事和其他职务。

第十三条 总经理在其职权范围内负责全面主持公司日常经营管理工作，
并承担相应责任。

第十四条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会 报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理 人员；

（八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

总经理应列席董事会会议。

第十五条 经董事会授权，总经理重大经营管理事项的决策权限如下：
（一）审批下列交易事项：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高……
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