公告日期：2025-08-29

证券代码：300175 证券简称：ST 朗源 公告编号：2025-052
朗源股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关制度的公告

（本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）

朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董
事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于修订《公司章程》及相关制度的情况

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，对《公司章程》及相关制度作出相应修订，《公司章程》审议通过后，监事会的职权由董事会审计委员会行使。具体修订制度如下：

序号 制度名称 变更情况

1 股东会议事规则 修订

2 董事会议事规则 修订

3 独立董事工作制度 修订

4 现金分红管理制度 修订

5 对外担保制度 修订

6 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 修订

7 会计师事务所选聘制度 修订

8 募集资金专项存储及使用管理制度 修订

9 对外提供财务资助管理制度 修订

10 独立董事专门会议工作制度 修订

11 审计委员会工作细则 修订

12 薪酬与考核委员会工作细则 修订

13 提名委员会工作细则 修订

14 董事会秘书工作细则 修订

15 信息披露管理制度 修订

16 独立董事年报工作制度 修订

17 重大信息内部报告制度 修订

18 委托理财管理制度 修订

19 内幕信息知情人登记管理制度 修订

20 投资者关系管理制度 修订

21 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 修订

22 子公司管理制度 修订

23 关联交易管理制度 修订

24 对外投资管理制度 修订

25 商品期货套期保值业务管理制度 修订

26 风险投资管理制度 ……
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