公告日期：2025-08-29

证券代码：300175 证券简称：ST 朗源 公告编号：2025-047
朗源股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

（本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）

一、董事会会议召开情况

朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件、
电话、微信等方式，向公司董事发出关于召开第五届董事会第六次会议的通知。本次会议于2025年8月27日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，由董事长赵征先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会认为公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；议案获得通过。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，对《公司章程》作出相应修订，《公司章程》审议通过后，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时董事会提请股东大会授权相关行政人员办理工商登记及备案手续。
具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《公司章程（2025 年 8 月修订）》、
《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。

（三）审议通过《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对内部治理制度进行修订及制定，具体情况如下：

3.1、审议通过《股东会议事规则》

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；议案获得通过。

3.2、审议通过《董事会议事规则》

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；议案获得通过。

3.3、审议通过《独立董事工作制度》

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；议案获得通过。

3.4、审议通过《现金分红管理制度》

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；议案获得通过。

3.5、审议通过《对外担保制度》

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；议案获得通过。

3.6、审议通过《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》
表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；议案获得通过。

3.7、审议通过《会计师事务所选聘制度》

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；议案获得通过。

3.8、审议通过《募集资金专项存储及使用管理制度》

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；议案获得通过。

3.9、审议通过《关联交易管理制度》

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；议案获得通过。

3.10、审议通过《对外投资管理制度》

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；议案获得通过。

3.11、审议通过《审计委员会工作细则》

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；议案获得通过。
3.12、审议通过《薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；议案获得通过。
3.13、审议通过《提名委员会工作细则》
表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；议案获得通过。
3.14、审议通过《董事会秘书工作细则》
表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；议案获得通过。
3.15、审议通过《信息披露管理制度》
表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；议案获得通过。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。