公告日期：2025-08-26

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-048
福能东方装备科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日
召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等相关制度规则，公司对《公司章程》相关内容进行了相应的修订。具体如下：

序号 原条款 修订后条款

1 第 1 条 为维护福能东方装备科技 第 1 条 为维护福能东方装备科技股份有限公司
股份有限公司（以下简称“公司”） （以下简称“公司”）及其股东、职工和债权人的
及其股东和债权人的合法权益，规 合法权益，规范公司的组织和行为，……。

范公司的组织和行为，……。

2 第 7 条 董事长为公司的法定代表 第 7 条 代表公司执行公司事务的董事为公司的
人。 法定代表人，董事长为代表公司执行公司事务的董
事。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞
去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

3 新增 第 8 条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定
代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代
表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民
事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章
程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

4 第 15 条 公司股份的发行，实行公 第 15 条 公司股份的发行，实行公开、公平、公
开、公平、公正的原则，同种类的 正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。
每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应
同次发行的同种类股票，每股的发 当相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
行条件和价格应当相同；任何单位

或者个人所认购的股份，每股应当

支付相同价额。

第 18 条 公司由中山市松德包装 第 18 条 公司由中山市松德包装机械有限公司整
机械有限公司整体变更设立，设立 体变更设立，公司设立时发行的股份总数为

时发起人、认购的股份数、出资方 40,700,000 股，设立时发起人、认购的股份数、出
式分别为： 资方式分别为：

5 第 20 条 公司或公司的子公司（包 第 20 条 公司或者公司的子公司（包括公司的附
括公司的附属企业）不以赠与、垫 属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或借款等形
资、担保、补偿或贷款等形式，对 式，为他人取得公司或者其母公司的股份提供财务
购买或拟购买公司股份的人提供任 资助。

何资助。 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章
程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取
得公司或者其母公司的股份……
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