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发表于 2025-08-27 18:50:14 股吧网页版
东富龙:监事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-28


证券代码:300171 证券简称:东富龙 公告编号:2025-024
东富龙科技集团股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东富龙科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十六次
会议于 2025 年 8 月 16 日以电话、书面方式通知各位监事,会议于 2025 年 8 月
27 日(星期三)在公司(上海市闵行区都会路 139 号)509 会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议应出席的监事 3 名,实际出席会议的监事 3 名。本次会议由监事会主席杨东生先生主持。公司董事会秘书列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议,通过如下议案:
一、审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》

监事会认为:董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告全文》及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了本公司实际的情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意票,3 票,占出席会议监事的 100%;反对票,0 票,占出席
会议监事的 0%;弃权票,0 票,占出席会议监事的 0%。

《2025 年半年度报告》全文及《2025 年半年度报告摘要》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2025 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》供投资者查阅。

二、审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会认为:公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定对募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理,募集资金的存放和管理均符合相关规定,不存在违规使用募集资金的行
为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果:同意票,3 票,占出席会议监事的 100%;反对票,0 票,占出席
会议监事的 0%;弃权票,0 票,占出席会议监事的 0%。

《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

三、审议通过《公司 2025 年中期利润分配预案》

监事会认为:公司 2025 年中期利润分配预案与公司业绩成长性相匹配,符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》对利润分配的相关要求,未损害公司及公司股东,尤其是中小股东的利益。监事会同意公司 2025 年中期利润分配预案,并同意将该预案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

公司《2025 年中期利润分配预案的公告》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

四、审议《关于购买董监高责任险的议案》

经审议,监事会认为:公司为公司(含子公司)及全体董事、监事、高级管理人员以及相关人员购买董责险,有利于完善公司风险管理体系,促进董监高充分履职。

表决结果:本议案与全体监事利益相关,全体监事回避表决,直接提交公司2025 年第一次临时股东大会审议。

《关于购买董监高责任险的公告》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

五、备查文件

《第六届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

东富龙科技集团股份有限公司
监事会

2025 年 8 月 28 日

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