
公告日期:2025-08-28
证券代码:300171 证券简称:东富龙 公告编号:2025-030
东富龙科技集团股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东富龙科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次
会议于 2025 年 8 月 27 日召开,会议决议于 2025 年 9 月 15 日(星期一)召开
2025 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2025 年第一次临时股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东富龙科技集团股份有限公司章程》的相关规定。
(四)会议召开的日期、时间
现场会议召开时间:2025 年 9 月 15 日(星期一),14:30
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 9 月 15 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2025年9月15日9:15至15:00期间的任意时间。
(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
(六)股权登记日:2025 年 9 月 9 日(星期二)
(七)参加对象:
1、在股权登记日,即 2025 年 9 月 9 日持有公司已发行有表决权股份的股东
或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件 2),该股东代理人不必是公司股东;
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)会议地点:上海市闵行区都会路 139 号五楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表:
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2025 年中期利润分配预案》 √
2.00 《关于购买董监高责任险的议案》 √
《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记
3.00 √
的议案》
√作为投票对
《关于制定及修订部分公司制度的议案》(需
4.00 象的子议案
逐项表决)
数:11
4.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
……
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