
公告日期:2025-08-28
证券代码:300170 证券简称:汉得信息 公告编号:2025-046
上海汉得信息技术股份有限公司
第六届董事会第二次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次
(临时)会议(以下简称“本次会议”)于 2025 年 8 月 22 日通过邮件的方式发
出会议通知,于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开。公司现有董事
7 名,参加表决董事 7 名。本次会议由公司董事长陈迪清先生主持。本次会议的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《上海汉得信息技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经认真审议,通过了如下议案:
(一)审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
公司董事会认为:《2025 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况、经营成果和现金流量,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《上海汉得信息技术股份有限公司 2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
《2025 年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十七日
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