公告日期：2025-08-25

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-040
上海汉得信息技术股份有限公司

第六届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次
（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 8 月 15 日通过邮件的方式发
出会议通知，于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场的方式召开。公司现有董
事 7 名，参加表决董事 7 名。本次会议经全体董事同意由陈迪清先生主持。本次会议的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

本次会议经认真审议，通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经审议，公司董事会同意选举陈迪清先生（简历详见附件）为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会下设战略发展
委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个委员会。经审议，董事会同意选举以下董事为公司第六届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。各专门委员会组成情况如下：
战略发展委员会：陈迪清先生、黄益全先生、吴滨先生，其中陈迪清先生担任召集人；

审计委员会：曹惠民先生、陈迪清先生、刘维先生，其中曹惠民先生担任召集人；

提名委员会：陈靖丰先生、曹惠民先生、黄益全先生，其中陈靖丰先生担任召集人；

薪酬与考核委员会：刘维先生、陈靖丰先生、吴滨先生，其中刘维先生担任召集人。

公司第六届董事会各专门委员会委员的简历详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》《关于选举公司第六届董事会职工代表董事的公告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经审议，公司董事会同意聘任黄益全先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（四）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经审议，公司董事会同意聘任刘福东先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

刘福东先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经审议，公司董事会同意聘任王辛夷女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（六）审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

经审议，公司董事会同意聘任龚炎女士（简历详见附件）为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资……
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