公告日期：2025-08-07

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-033
上海汉得信息技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下：

公司于 2025 年 8 月 6 日召开第五届董事会第二十八次（临时）会议，审议
通过了《关于变更注册资本、增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司第六届董事会
将由 7 名董事组成，其中 4 名为非独立董事（含职工代表董事 1 名），3 名为
独立董事。经公司董事会提名委员会初步资格审查并同意，公司董事会同意提名陈迪清先生、黄益全先生、刘福东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名陈靖丰先生、曹惠民先生、刘维先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中曹惠民先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》中关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，在公司连续任职时间未超过 6 年，且兼任境内上市公司独立董事的数量未超过 3 家，其任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，
并采取累积投票制对各候选人进行投票选举。股东大会选举产生的 3 名非独立
董事和 3 名独立董事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第五届董事会独立董事王敏良先生在公司新一届董事会产生后将不再担任公司独立董事。截至本公告披露日，王敏良先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，第五届董事会全体董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠
实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第五届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司
董事会
二○二五年八月六日
附件：

第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、陈迪清先生：中国国籍，1963 年出生，拥有新加坡永久居留权。复旦大学电子工程系理学学士、美国 Louisiana Tech University 理学硕士学位。曾任中国惠普有限公司上海分公司地区销售经理，美国 Skywell Technology 公司工程师，西门子—利多富华东/华中区总经理，思爱普（北京）软件技术有限公司（SAP 中国）市场及销售总监，上海汉得信息技术有限公司总裁。2010 年
2 月至 2016 年 1 月担任公司总经理、董事，2016 年 1 月至今担任公司董事长。
兼任随身科技（上海）有限公司董事长、上海汉得微扬信息技术有限公司董事长、HAND INTERNATIONAL PTE. LTD.董事、汉得日本株式会社董事。

截至本公告披露日，陈迪清先生直接持有公司股份 48,082,549 股，占公司
当前总股本（以 2025 年 7 月 31 日公司总股本 1,011,228,011 股为基数,以下公
司总股本均以此为基数进行计算）的 4.75%。陈迪清先生与范建震先生为一致行动人及公司实际控制人，二者合计持有公司股份 96,164,921 股，占公司当前总股本的 9.51%。除此之外，陈迪清先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系……
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