公告日期：2025-07-23

太平洋证券股份有限公司

关于万达信息股份有限公司

使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置
换的核查意见

太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”或“保荐机构”）作 为万达信息股份有限公司（以下简称“万达信息”或“公司”）持续督导工作 的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，太平洋证券就公司拟使用自 有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换事项进行了核查，现 将核查情况及核查意见发表如下：

一、2021 年度向特定对象发行股票募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万达信息股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1689 号），公司向特定对象
发行人民币普通股股票（A 股）255,607,229 股，面值为每股人民币 1 元，发行
价格为每股人民币 7.74 元，截至 2023 年 1 月 9 日止，公司本次向特定对象发
行股票（以下简称“本次发行”）募集资金总额为人民币 1,978,399,952.46 元， 扣除本次发行费用（不含税）人民币 26,256,654.78 元，募集资金净额为人民币 1,952,143,297.68 元。上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并于 2023 年 1 月 10
日出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA10006 号）。公司已对本次发 行的募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金三 方（四方）监管协议，对本次向特定对象发行股票募集资金进行监管。

二、募集资金投资项目的基本情况

1、根据《2021 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，本次发行募集资金预计不超过 300,000.00 万元（含 300,000.00 万元），扣除发行费用后，募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额

1 未来公卫和医疗创新管理服务项目 101,469.85 101,400.00

2 未来城市智慧服务平台项目 89,167.30 89,000.00

3 企业人力资源数字化平台项目 20,026.00 20,000.00

4 偿还银行贷款 89,600.00 89,600.00

合计 300,263.15 300,000.00

2、公司于 2023 年 2 月 2 日召开第七届董事会 2023 年第一次临时会议、第
七届监事会 2023 年第一次临时会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际情况对募投项目拟投入募集资金金额作如下调整：

单位：万元

原计划募集资 调整后拟投
序号 项目名称 投资总额 金投入金额 入募集资金
金额

1 未来公卫和医疗创新管理服务项 101,469.85 101,400.00 53,013.00
目（包括四个子项目）

1.1 未来公卫数字化管理项目……
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