公告日期：2025-08-26

深圳市迪威迅科技股份有限公司

董事会议事规则

二零二五年八月

深圳市迪威迅科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范深圳市迪威迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件，以及《深圳市迪威迅科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本议事规则。

第二条 董事会依法对股东会负责。

第二章 董事会的职权

第三条 董事会应认真履行有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
规定的职责，确保公司遵守法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的权益。

第四条 董事会依法行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）制订《公司章程》的修改方案；

（十二）管理公司信息披露事项；

（十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十五）法律、行政法规、部门规章、《公司章程》或股东会授予的其他职权。

第五条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保
事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。

董事会认为必要时，可以在其职权范围内，在对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财等方面对董事长和总经理授权，具体权限由董事会决议确定。

第三章 董事会会议制度

第六条 定期会议

董事会每年度至少召开两次会议。

第七条 临时会议

有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（二）三分之一以上董事提议时；

（三）审计委员会提议时；

（四）董事长认为必要时；

（五）过半数独立董事提议时；

（六）《公司章程》规定的其他情形。

第八条 会议的召集和主持

董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事召集和主持。

第九条 会议通知

召开董事会定期会议，证券部应当提前 10 日将书面会议通知，通过电子邮件、邮寄、传真或专人送达的方式通知全体董事。

召开董事会临时会议，证券部应当在会议召开 2 日以前（不含会议当天）将会议通知，通过书面、信函、电话、传真或电子邮件等方式发出。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可不受上述会议通知时间的限制，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第十条 会议通知的内容

会议通知应当至少包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）会议期限；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。

第十一条 会议的召开

董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。

总经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主持人认
为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。

第十二条 亲自出席和委托出席

董事应……
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