公告日期：2025-08-26

深圳市迪威迅科技股份有限公司

董事会战略与 ESG 委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为适应深圳市迪威迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高重大决策的效益和质量；提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，促进公司规范运作和可持续高质量发展，增强公司核心竞争力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市迪威迅科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，特制定本工作细则。

第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长
期发展战略、重大投资决策、可持续发展规划以及 ESG 工作进行研究并提出建议等，对董事会负责，向董事会报告工作。

第二章 人员组成

第三条 战略与 ESG 委员会委员由三名董事组成。

第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三
分之一以上董事提名，由全体董事过半数选举产生。

第五条 公司董事长担任战略与 ESG 委员会召集人，负责主持委员会工作。
第六条 战略与 ESG 委员会每届任期与董事会相同，委员任期届满前可提
出辞职，任期届满可连选连任。委员如不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据《公司章程》及本工作细则规定增补委员。

第三章 职责权限

第七条 战略与 ESG 委员会的主要职责包括：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议；

（三）对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研
发战略、人才战略等进行研究并提出建议；

（五）对公司 ESG 目标、战略等重大事项进行研究并提供决策建议；

（六）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（七）对以上事项的实施进行检查；

（八）董事会授权的其他事宜。。

第八条 战略与 ESG 委员会的提案提交董事会审议决定。

第九条 战略与 ESG 委员会可以聘请中介机构提供专业意见。战略与 ESG
委员会履行职责的有关费用由公司承担。

第四章 工作方式及议事规则

第十条 战略与 ESG 委员会对公司重大的发展方向、业务布局、投融资、
资产重组等事项提出计划、论证可行性并提出建议，拟定或审查与前述事项有关的合同或重要法律文件。

第十一条 战略与 ESG 委员会通过会议方式讨论决策职责权限范围内的重
要事项。战略与 ESG 委员会会议由召集人召集和主持。召集人不履行或者不能履行职责时，由半数以上委员共同推举一名委员召集和主持。

第十二条 战略与 ESG 委员会会议以现场召开为原则。必要时，在保障委
员充分表达意见的前提下，可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式
召开。战略与 ESG 委员会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。
第十三条 战略与 ESG 委员会每年至少召开一次定期会议。战略与 ESG 委
员会可根据需要召开临时会议。当有两名以上战略与 ESG 委员会委员提议时，或者战略与 ESG 委员会主召集人认为有必要时，可以召开临时会议。

第十四条 战略与 ESG 委员会召开定期会议和临时会议，应分别提前五天、
三天将会议时间、地点及建议讨论的主要事项，通过电子邮件、邮寄、传真等方式通知委员会委员。经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。

第十五条 战略与 ESG 委员会会议应有三分之二以上委员出席方可举行。
第十六条 战略与 ESG 委员会会议采取记名方式表决。会议作出的决议，
必须经全体委员的过半数通过。

第十七条 战略与 ESG 委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明
确的意见。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。

委员未出席战略与 ESG 委员会会议，也未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第十八条 战略与 ESG 委员会必要时可邀请公司其他董事及有关高级管理
人……
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