公告日期：2025-07-22

证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2025-052
深圳市迪威迅股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次
会议决定于 2025 年 8 月 7 日召开 2025 年第二次临时股东大会（以下简称为“本
次股东大会”），现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 8 月 7 日（星期四）下午 3 点

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 8 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间：2025 年 8 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时
间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召
开 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 8 月 1 日

7、会议出席对象：

（1）截止 2025 年 8 月 1 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；（授权委托书详见附件一）

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科技园社区琼宇路 10 号澳特科兴科学园 D 栋 2201

二、会议审议事项

1、本次股东大会将审议以下议案：

表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草 √

案）>及其摘要的议案》

2.00 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施 √

考核管理办法>的议案》

3.00 《关于<提请股东大会授权董事会办理2025年 √

限制性股票激励计划有关事项>的议案》

2、议案披露情况

上述具体提案内容已分别经公司第五届董事会第四十二次会议和第五届监
事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在中国证
监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、特别决议提示

上述议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上表决通过。

4、单独计票提示

本次股东大会全部议案对中小投资者的表决单独计票，并在股东大会决议中披露计票结果（中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持……
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