公告日期：2025-08-11

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2025-047
北京东方国信科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据第六届董事会第
十三次会议决议，决定于 2025 年 8 月 29 日召开 2025 年第一次临时股东会。现
将本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、本次股东会届次：2025 年第一次临时股东会。

2、本次股东会召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十三次会议决定
于 2025 年 8 月 29 日召开 2025 年第一次临时股东会。

3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 29 日下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 8 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行投票的时间为 2025 年 8 月 29 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 8 月 29 日
9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 8 月 22 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 8 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等。

（4）其他相关人员。

8、现场会议召开地点：北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼东方国信大厦
7 层会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于收购参股公司部分股权的议案 √

上述提案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-044）、《关于收购参股公司部分股权暨取得其控制权的公告》（公告编号：2025-045）。

根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记或通过信函、电子邮件或传真方式登记

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办……
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