公告日期：2025-08-27

证券代码：300165 证券简称：ST天瑞 公告编号：2025-036

江苏天瑞仪器股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 14 日以
电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第十六次会议的通知。会议于
2025 年 8 月 25 日下午 2：00 在公司八楼会议室以现场会议的方式召开。会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。会议由董事长刘召贵先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》

有关公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）;《2025年半年度报告及其摘要披露的提示性公告》刊登于2025年8月27日的《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

公司本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，能够真实地反映公司的财务状况及经营成果。同意公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，计提各项资产减值准备共计50,692,445.70元。

本议案已经审计委员会审议通过，《关于计提资产减值准备的公告》及监事会发表的相关意见详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

3、审议通过了《关于取消监事会、设置职工代表董事、修订<公司章程>并授权董事会办理工商备案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止。在公司董事会审计委员会正式行使监事会职权前，公司监事会将依照法律、法规和现行《公司章程》等有关规定继续履行相应的职责。公司设置职工代表董事。同
时，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更、章程备案等相关手续。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况及创业板上市公司监管要求，拟将“股东大会”更名为“股东会”，对《股东大会议事规则》名称及部分条款进行修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况及创业板上市公司监管要求，拟对《董事会议事规则》部分条……
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