公告日期：2025-08-27

证券代码：300165 证券简称：ST 天瑞 公告编号：2025-039

江苏天瑞仪器股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《江苏天瑞仪器股份有限公司章程》的有关规定，经江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
六次会议审议通过，公司董事会决定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）召开公司
2025 年第二次临时股东大会，现就本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：江苏天瑞仪器股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。
2、股东大会召集人：江苏天瑞仪器股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 15:00。
（2）网络投票日期、时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9
月 12 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 9 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 8 日（星期一）。

7、出席对象

（1）截至 2025 年 9 月 8 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：江苏省昆山市中华园西路 1888 号天瑞大厦会议室。
二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

《关于取消监事会、设置职工代表董事、

1.00 修订<公司章程>并授权董事会办理工商备 √

案的议案》

2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

《关于修订<控股股东和实际控制人行为

5.00 √

规范>的议案》

《关于修订<董事、高级管理人员行为规

6.00 ……
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