公告日期：2025-08-23

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2025-044
通源石油科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 9 日（星期二）下午 15:00。

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 9 日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 9 月 9 日
的交易时间；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年9月9 日9:15至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户
通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易
系统和互联网系统两种投票方式，同一股东账户只能选择其中一种方式。公司股
东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票
的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表
决权总数。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 4 日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 9 月 4 日（星期四）（如遇停牌或休市，以该日前最后一

个交易日）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并行使表决权；
不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的股东大会见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：西安市高新区唐延路 51 号人寿壹中心 A 座 13 层公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累计投票提案外的所有议案 √

非累计投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》（需逐项表 √作为投票对象
决） 的子议案数：（9）

2.01 《股东会议事规则》 √

2.02 《董事会议事规则》 √

2.03 《独立董事工作制度》 √

2.04 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

2.05 《关联交易管理制度》 √

2.06 《对外投……
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