公告日期：2025-06-21

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2025-030
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议决定于2025年7月7日（星期一）下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：本次临时股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年7月7日（星期一）下午14:30

（2）网络投票日期和时间：2025年7月7日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年7月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年6月30日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书样式见附件2）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 √

2、上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。上述议案内容详见2025年6月21日刊登于证监会指定创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

3、上述议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、会议登记方法

1、现场会议登记方式：

（1）自然人股东应持本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证复印件（股东签名）和授权委托书进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；由法人委托的代理人出席会议的，应持本
人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位出具的授权委托书进行登记。

（3）异地股东可以电子邮件、信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（式样见附件三），并附身份证以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记，电子邮件、信函及传真请于2025年7月4日（星期五）下午17:00前送达公司证券办，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函和传真与公司证券办进行确认。

2、现场登记时间：

2025年7月4日：上午9:0……
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