公告日期：2025-08-27

新研股份 公司章程

新疆机械研究院股份有限公司

公司章程

二〇二五年八月

目 录

目 录......- 3 -
第一章 总则......- 4 -

第二章 公司宗旨及经营范围...... - 5 -

第三章 股 份......- 6 -

第一节 股份发行...... - 6 -

第二节 股份增减和回购...... - 8 -

第三节 股份转让...... - 9 -

第四章 股东和股东会...... - 10 -

第一节 股东的一般规定...... - 10 -

第二节 控股股东和实际控制人......- 13 -

第三节 股东会的一般规定......- 14 -

第四节 股东会的召集...... - 17 -

第五节 股东会提案与通知......- 19 -

第六节 股东会的召开...... - 20 -

第七节 股东会的表决和决议......- 23 -

第五章 董事和董事会...... - 28 -

第一节 董事的一般规定...... - 28 -

第二节 董事会...... - 32 -

第三节 独立董事...... - 37 -

第四节 董事会专门委员会......- 40 -

第六章 高级管理人员...... - 42 -

第七章 财务会计制度、利润分配和审计......- 44 -

第一节 财务会计制度...... - 44 -

第二节 内部审计...... - 47 -

第三节 会计师事务所的聘任......- 48 -

第八章 通知和公告...... - 48 -

第一节 通知......- 48 -

第二节 公告......- 49 -

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 49 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 49 -

第二节 解散和清算...... - 51 -

第十章 修改章程......- 53 -
第十一章 附则......- 53 -

新疆机械研究院股份有限公司章程

第一章 总则

1.1 为维护新疆机械研究院股份有限公司（下称公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

1.2 新疆机械研究院股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经新疆机械研究院（有限责任公司）股东会批准，由新疆机械研究院（有限责任公司）整体变更设立股份有限公司的方式设立，并在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）市场监督管理局注册登记，取得法人营业执照，统一社会信用代码：916501004576329996。

1.3 公司于 2010 年 12 月 15 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）证监许可【2010】1834 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股
1060 万股，于 2011 年 1 月 7 日在深圳证券交易所创业板上市。

1.4 公司注册名称：新疆机械研究院股份有限公司

英文名称：Xinjiang Machinery Research Institute Co., Ltd.

1.5 公司住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号，邮政编码：
830026。

1.6 公司注册资本为：人民币 1,495,645,923 元。

1.7 公司为永久存续的股份有限公司。

1.8 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代
表人。

1.9 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害……
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