公告日期：2025-07-21

证券代码：300159 证券简称：*ST新研 公告编号：2025-049
新疆机械研究院股份有限公司

关于2023年限制性股票激励计划部分股票

回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 6,320,000 股，占回购注销前公司总股本
1,501,965,923 股的 0.42%，涉及激励对象人数共计 94 名，其中 91 人因首次授
予部分第一个解除限售期的公司层面业绩考核不达标，其已获授但尚未解除限售的 5,320,000 股第一类限制性股票的回购价格为 1.42 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和；1 人预留授予激励对象因预留授予部分第一个解除限售期的公司层面业绩考核不达标，其已获授但尚未解除限售的 600,000 股第一类限制性股票的回购价格为 1.42 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和；2 人因个人原因离职，不在公司任职，其已获授但尚未解除限售的 400,000 股第一类限制性股票的回购价格为 1.42 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。回购上述限制性股票的资金总额为人民币 9,152,000 元。

2、本次回购注销完成后，公司总股本将由 1,501,965,923 股变更为1,495,645,923 股；

3、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2023 年 11 月 14 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过
《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理
2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》。公司独立董事龚巧莉女士依法作为征集人采取无偿方式向公司全体股东公开征集表决权。

（二）2023 年 11 月 14 日，公司召开第五届监事会第九次会议，审议通过《关
于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于<2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会发表了核查意见。

（三）2023 年 11 月 15 日至 2023 年 11 月 24 日，公司内部公示本激励计划
激励对象名单。公示期满，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。

（四）2023 年 11 月 25 日，公司披露《监事会关于 2023 年限制性股票激励
计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（五）2023 年 11 月 30 日，公司召开 2023 年第六次临时股东大会，审议通
过《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

（六）2023 年 12 月 8 日，公司分别召开第五届董事会第十三次会议和第五
届监事会第十次会议，审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会发表了核查意见。

（七）2023 年 12 月 22 日，公司披露《关于 2023 年限制性股票激励计划首
次授予登记完成的公告》。

（八）2024 年 11 月 12 日，公司分别召开第五届董事会第二十一次会议和第
五届监事会第十五次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司监事会发表了核查意见。

（九）2024 年 11 月 21 日，公司披露《关于 2023 年限制性股票激励计划预
留授予登记完成的公告》。

（十）2025 年 3 月 18 日，公司分别召开第五届董事会第二十四次会议和第
五届监事会第十六次会议，审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划
授予的部分限制性股票的议案》。公司监事会发表了核查意见。

（十一）2025 年 4 月 8 日，公司召开 2024 年度股东会，审议通过《关于回
购注销 2023 年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票》。

二、回购注销限制性……
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