公告日期：2025-08-25

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2025-044
山西振东制药股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
四次会议于 2025 年 8 月 22 日上午 9:00 在公司会议室通过现场及通
讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电话、邮件等方式
通知全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长李昆先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《<2025
年半年度报告>及其摘要》。

《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》内容详见
中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案已由董事会审计委员会审议并通过。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。

本着股东利益最大化原则，为提高资金的使用效率，在确保不影响公司正常经营以及保证流动性和资金安全的前提下，公司董事会同意公司及公司子公司使用额度不超过人民币 10 亿元的自有资金进行现金管理，并授权管理层在上述额度内负责办理实施，授权期限自公司第六届董事会第四次会议审议通过之日起一年。

《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的公告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案已由董事会战略与发展委员会审议并通过。

三、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会2025年第四次会议决议；

3、第六届董事会战略与发展委员会2025年第一次会议决议。
特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会
2025 年 8 月 25 日

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