公告日期：2025-08-26

证券代码：300152 证券简称：ST 新动力 公告编号：2025-047
雄安新动力科技股份有限公司

第五届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司或新动力”)于 2025 年 8 月
25 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第五届董事会第三
十八次会议。本次会议通知已于 2025 年 8 月 25 日以电话、短信、电子邮件等方
式向公司全体董事发出。

本次会议由董事长程芳芳女士召集并主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司《2025 年半年度报告》全文及摘要真实、公允地反映了公司 2025 年上半度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

审计委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

三、备查文件

1、《第五届董事会第三十八次会议决议》；

2、《第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议》。

特此公告

雄安新动力科技股份有限公司
董 事 会

二〇二五年八月二十五日

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