公告日期：2025-06-30

证券代码：300152 证券简称：ST 新动力 公告编号：2025-044
雄安新动力科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2.本次股东大会无增加、变更议案的情形；

3.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开及出席情况

（一）召开情况

1.召开时间：

现场会议时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 3:00。

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2025 年 6 月 30 日
上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日
9:15—15:00。

2.召开地点：中国（河北）自由贸易试验区雄安片区保定市雄安市民服务中心企业办公区雄安新动力科技股份有限公司会议室。

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：董事长程芳芳女士。

6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

截止本次股东大会股权登记日 2025 年 6 月 24 日，公司总股本 712,800,000
股，股东出席情况如下：

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 445 人，代表股份 20,739,200 股，占上市公司
总股份的 2.9095％。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0％。
通过网络投票的股东 445 人，代表股份 20,739,200 股，占上市公司总股份
的 2.9095％。

公司股东范士明列席股东大会。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 445 人，代表股份 20,739,200 股，占上市
公司总股份的 2.9095％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0％。

通过网络投票的中小股东 445 人，代表股份 20,739,200 股，占上市公司总
股份的 2.9095％。

公司股东范士明列席股东大会。

二、提案审议和表决情况

股东大会以现场和网络投票方式表决，并形成如下决议：

1.审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意 12,406,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 59.8220％；
反对 7,855,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 37.8766％；弃权477,300 股（其中，因未投票默认弃权 238,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.3014％。

中小股东总表决情况：

同意 12,406,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.8220％；反对 7,855,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 37.8766％；弃权 477,300 股（其中，因未投票默认弃权 238,500 股），占

本议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的 1/2以上审议通过。

2.审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意 12,406,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 59.8201％；
反对 7,849,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 37.8472％；弃权483,800 股（其中，因未投票默认弃权 262,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.3328％。

中小股东总表决情况：

同意 12,406,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.8201％；反对 7,849,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 37.8472％；弃权 483,800 股（其中，因未投票默认弃权 262,200 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3328％。

本议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的 1/2以上审议通过。

3.审……
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