公告日期：2025-06-10

证券代码：300152 证券简称：ST新动力 公告编号：2025-038
雄安新动力科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

雄安新动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议决议召开公司2024年年度股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），现将本次会议有关情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024年年度股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本公司于2025年4月28日召开公司第五届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，同意召开此次股东大会，对相关事项进行审议。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年6月30日（星期一）下午15:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月30日
9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2025年6月24日

7.会议出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8.会议召开地点：中国（河北）自由贸易试验区雄安片区保定市雄安市民服务中心企业办公区雄安新动力科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 √

4.00 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 √

5.00 《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》 √

6.00 《关于董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬 √

方案的议案》

7.00 《关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬 √

方案的议案》

8.00 《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额 √

度暨有关担保的议案》

9.00 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分 √

之一的议案》

上述议案已分别通过公司第五届董事会第三十五次和第五届监事会第二十一次会议审议通过，议案内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

本次股东大会全……
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