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发表于 2025-08-27 20:10:45 股吧网页版
4-1法律意见书(申报稿)(睿智医药科技股份有限公司) 查看PDF原文

公告日期:2025-08-27


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北京市竞天公诚律师事务所
关于睿智医药科技股份有限公司
2024 年度向特定对象发行股票的

法律意见书

北京市竞天公诚律师事务所

二〇二五年八月

目 录

释 义...... 2
一、 本次发行的批准和授权...... 8
二、 发行人本次发行的主体资格...... 8
三、 本次发行的实质条件...... 8
四、 发行人的设立...... 12
五、 发行人的独立性...... 12
六、 发行人的发起人或股东(实际控制人)...... 12
七、 发行人的股本及演变...... 14
八、 发行人的业务...... 15
九、 关联交易及同业竞争...... 15
十、 发行人的主要财产...... 18
十一、 发行人的重大债权债务...... 19
十二、 发行人的重大资产变化及收购兼并...... 20
十三、 发行人章程的制定与修改...... 20
十四、 发行人股东(大)会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 20
十五、 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化...... 21
十六、 发行人的税务...... 21
十七、 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准...... 22
十八、 发行人募集资金的运用...... 22
十九、 发行人的业务发展目标...... 23
二十、 诉讼、仲裁或行政处罚...... 23
二十一、 发行人《募集说明书》法律风险的评价...... 24
二十二、 本次发行的总体结论性意见...... 24

释 义

本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
发行人、睿智医药、 指 睿智医药科技股份有限公司
公司

睿联投资 指 江门睿联医药投资有限公司

MEGA STAR 指 MEGASTAR CENTRE LIMITED(創星中心有限公司)

八本投资 指 北海八本创业投资有限公司

睿昀投资 指 上海睿昀企业管理中心(有限合伙)

睿钊投资 指 上海睿钊企业管理中心(有限合伙)

本次发行/本次向 指 发行人本次申请向特定对象发行股票的行为
特定对象发行

报告期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-3 月

本所 指 北京市竞天公诚律师事务所

中信证券股份有限公司出具的《睿智医药科技股份有限公司
《募集说明书》 指 2024 年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书
(申报稿)》

律师工作报告 指 《北京市竞天公诚律师事务所关于睿智医药科技股份有限公
司 2024 年度向特定对象发行股票的律师工作报告》

《公司章程》 指 《睿智医药科技股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《证券期货法律适 《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十
用意见第 18 号》 指 一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定
的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》

《监管规则适用指 指 《监管规则适用指引——发行类第 6 号》

引第 6 号》

《监管规则适用指 指 《监管规则适用指引——发行类第 7 号》

引第 7 号》
《证券法律业务管 指 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
理办法》
《证券法律业务执 指 《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》
业规则》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

中华人民共和国境内,仅为本律师工作报告出具之目的,不包
境内 指 括中国香港特别行政区、中国澳门特……
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