公告日期：2025-08-09

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2025-033
汤臣倍健股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2025年8月8日11:00在广州市黄埔区鱼珠街道黄埔大道东916号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年7月29日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中董事梁水生先生、独立董事邓传远先生和独立董事胡玉明先生以通讯方式参加。本次会议由公司董事长梁允超先生召集和主持，董事会秘书唐金银女士列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板规范运作》”）以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议：

1.审议通过了《<2025年半年度报告>及其摘要》

公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.审议通过了《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《创业板规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等的有关规定存放、管理和使用募集资金，及时履行信息披露义务。2025 年上半年募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2025 年半年度募集资金存放、管
理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

经审议，董事会同意变更“珠海生产基地四期扩产升级项目”部分建设内容。本次变更事项是基于公司经营和发展需要进行的必要调整，符合市场需求及公司战略，有利于进一步提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益情形。
保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查报告。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

4.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等新修订的有关法律法规、规范性文件并结合实际情况，对《公司章程》进行了相应修改（《<公司章程>修订说明》详见附件）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

5.审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等新修订的有关法律法规、规范性文件并结合实际情况，对相关制度进行修订。

5.01 修订《股东会议事规则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

5.02 修订《董事会议事规则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

5.03 修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.04 修订《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.05 修订《累积投票制实施细则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
5.06 修订《股东会网络投票实施细则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
5.07 修订《募集资金管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
5.08 修……
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